СБУ задержала сирийцев за финансирование терроризма

Рaзoблaчeнa группирoвкa выxoдцeв с Сирии, кoтoрaя oсущeствлялa нeзaкoнныe финaнсoвыe пeрeвoды про мeждунaрoднoй тeррoристичeскoй oргaнизaции.

В Киeвe СБУ рaзoблaчилa oргaнизoвaнную группу выходцев изо Сирии, которая занималась незаконными валютными переводами. Об этом сообщает жом-центр СБУ.

“Транзакции проводились в деамбулаторий банков, в рамках так называемой системы “хавала”, в волюм числе в интересах международных террористических группировок”, – говорится в сообщении.

В области результатам ряда обысков в Киеве и Одесской области правоохранители изъяли наличных побольше чем 3,9 млн гривен, банковские карточки, которые использовались во (избежание незаконных операций, “черную бухгалтерию” и прочие материалы, имеющие доказательственное стоить.

Установлено, что через систему, которая функционирует вовне украинского законодательства и вне контроля финансового мониторинга Украины, дельцы проводили финансовые операции в интересах участников международных террористических группировок.

Организатору схемы сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения в сфере противодействия легализации денежных средств, полученных преступным толково, и финансированию терроризма.

Хавала – сие системы вне банковских валютных переводов, построенных бери договорно-расчетных началах, которые имеют широкую географию распространения и по полной обойме используется на территории Ближнего и Среднего Востока.

Дотоль сообщалось, что на севере Сирии, в городах Эль-Баб и Аазаз, стряслось два теракта, в результате которых погибли 10 душа и еще 24 были ранены.