В Киеве СБУ ликвидировала мощный конвертцентр
Дeятeльнoсть кoнвeртaциoннoгo цeнтрa нaнeслa ущeрб гoсудaрствeннoму бюджeту нa сoтни миллиoнoв гривен.
В Киеве СБУ разоблачила большой конвертационный центр, созданный для того минимизации налоговых платежей близ оформлении документооборота по реализации топлива. Об этом сообщает медведка-центр СБУ.
По предварительным данным, каста деятельность нанесла ущерб государственному бюджету в сотни миллионов гривен.
Общепринято, что противоправную деятельность организовали руководители нескольких киевских коммерческих структур. Для того реализации сделок они привлекли аффилированные фиктивные фирмы.
Фигуранты подделывали отчетную документацию и вносили недостоверные знания в Единый реестр налоговых накладных.
В ходе обысков правоохранители обнаружили компьютерную технику, ресурсы связи и электронные носители информации с доказательствами противоправной деятельности, а опять же печати и финансово хозяйственную документацию фиктивных фирм.
Отлично досудебное расследование для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных лиц.
Раньше сообщалось, что Государственная фискальная место (работы) ликвидировала крупный конвертационный ось. Объем средств центра составил побольше миллиарда гривен.